浙江尖峰集團股份有限公司

九屆七次董事會決議公告

證券簡稱：尖峰集團          證券代碼：600668          編號：臨2015-017

債券簡稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡稱：13尖峰02         債券代碼：122344

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）2016年4月14日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發(fā)出了本次董事會會議通知。

（三）2016年4月28日，本次董事會會議以通訊表決的方式召開。

（四）公司現(xiàn)有董事八名，參加表決的董事8名。

二、董事會會議審議情況

1、2016年第一季度報告

董事會審議并通過了該報告。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

2016年第一季度報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、關(guān)于增補董事會審計委員會委員的議案

董事會審議并通過了該議案，同意增補蔣曉萌先生為公司第九屆董事會審計委員會委員，任期與本屆董事會一致。（簡歷附后）

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

浙江尖峰集團股份有限公司

董事會

二〇一六年四月三十日

簡歷：

蔣曉萌先生，1964年11月出生，工商管理/工程學碩士，教授級高級工程師，執(zhí)業(yè)藥師，享受國務(wù)院特殊津貼專家，浙江省有突出貢獻中青年專家，1980年12月參加工作，先后任金華市水泥廠車間主任，本公司企管部經(jīng)理，浙江尖峰通信電纜有限公司總經(jīng)理，浙江尖峰藥業(yè)有限公司總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長、黨委書記，兼任：天士力控股集團有限公司董事局副主席、天士力制藥集團股份有限公司副董事長、南方水泥有限公司董事、浙江金華南方尖峰水泥有限公司董事長、金華市通濟國有資產(chǎn)投資有限公司董事、浙江省企業(yè)家協(xié)會副會長、浙江省生產(chǎn)力學會副會長、浙江省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會副會長、浙江省建材工業(yè)協(xié)會副會長、金華市企業(yè)家協(xié)會會長、金華市總商會副會長。