北京金隅股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：601992              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金隅股份            編號(hào)：臨2016－064

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京金隅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年8月5日以通訊表決的方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為9名，實(shí)際出席會(huì)議的董事9名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜德義先生主持，審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于提名執(zhí)行董事候選人的議案

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，提名曾勁先生為公司執(zhí)行董事候選人,任期與本屆董事會(huì)任期一致。

該議案經(jīng)本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后，將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

二、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘任曾勁先生為公司總經(jīng)理，任期與第四屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年八月六日

附件：

曾勁先生簡(jiǎn)歷

曾勁，男，漢族，1970年2月出生，現(xiàn)年46歲，籍貫湖南長(zhǎng)沙，中共黨員，管理學(xué)博士，高級(jí)工程師。1988年9月畢業(yè)于北京市花園村中學(xué)，1992年8月畢業(yè)于東南大學(xué)土木工程系，同年在北京北辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二公司參加工作，1994年8月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，1999年6月獲清華大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，2010年7月獲中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書(shū)記、北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、北京金隅股份有限公司總經(jīng)理。

1985.09-1988.09 北京市花園村中學(xué)學(xué)生

1988.09-1992.08 東南大學(xué)土木工程系工業(yè)與民用建筑工程專(zhuān)業(yè)學(xué)生

1992.08-1997.08 北京北辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二公司項(xiàng)目員、項(xiàng)目經(jīng)理

1997.08-2000.08北辰實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)展物業(yè)部副部長(zhǎng)（1996.09－1999.06在清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)在職研究生學(xué)習(xí)畢業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位）

2000.08-2000.09北辰實(shí)業(yè)股份有限公司紀(jì)委委員、發(fā)展物業(yè)部副部長(zhǎng)

2000.09-2001.03北京北辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司副總經(jīng)理

2001.03-2003.01北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司北辰置地分公司黨總支副書(shū)記、副總經(jīng)理

2003.01-2007.08北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司北辰置地分公司黨總支書(shū)記、總經(jīng)理，北京北辰東大阿爾派信息技術(shù)有限公司董事

2007.08-2007.11北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司北辰置地分公司黨總支書(shū)記、總經(jīng)理

2007.11-2008.03北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司北辰置地分公司黨總支書(shū)記、總經(jīng)理，長(zhǎng)沙北辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司董事

2008.03-2009.01北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司北辰置地分公司黨總支書(shū)記、總經(jīng)理，長(zhǎng)沙北辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司董事，綠色家園媒體村運(yùn)行團(tuán)隊(duì)設(shè)施與環(huán)境副主任

2009.01-2011.09北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)沙北辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司黨支部書(shū)記、董事、總經(jīng)理

（2007.09－2010.07在中國(guó)人民大學(xué)公共管理學(xué)院土地管理系土地資源管理專(zhuān)業(yè)在職研究生學(xué)習(xí)畢業(yè)，獲管理學(xué)博士學(xué)位）

2011.09-2011.12北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理

2011.12-2012.03北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)公司（北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司）黨委常委，北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理

2012.03-2012.12北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)公司（北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司）黨委常委，北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理

2012.12-2014.12北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司）黨委常委，北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理

2014.12-2016.06北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司）黨委副書(shū)記、董事，北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理

2016.06-2016.08 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書(shū)記，北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司董事，北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理

2016.08至今     北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書(shū)記、北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、北京金隅股份有限公司總經(jīng)理