太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于向第一大股東借款之關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼： 600539 證券簡稱： ST 獅頭 編號：臨 2016-076

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

重要內(nèi)容提示：

●公司向第一大股東蘇州海融天投資有限公司借款，有利于緩解流動資金的壓力， 維持其正常運轉(zhuǎn)，符合公司和全體股東的利益

●至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)， 本公司向蘇州海融天投資有限公司累計借款 0 次，累計金額 0 元

一、 交易概述

為了滿足公司資金需求， 太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“ 公司” 、“ 本公司” ）與蘇州海融天投資有限公司（以下簡稱“ 海融天” ）擬簽訂借款合同， 借款金額為 895 萬元人民幣。 海融天持有我公司 26,912,700 股股份，占公司總股本的 11.70%，為本公司的第一大股東。 根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，此次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)，本公司向海融天累計借款 0 次，累計金額 0 元。此次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到 2000 萬元以上，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定， 此事項不須提交股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

海融天持有本公司 26,912,700 股股份，占總股本的 11.70%，為本公司的第一大股東。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱：蘇州海融天投資有限公司

成立日期： 2014 年 01 月 07 日

注冊地址：蘇州高新區(qū)科創(chuàng)路 20 號科技城生活新空間 105 室

主要辦公地點：蘇州高新區(qū)科創(chuàng)路 20 號科技城生活新空間 105 室

注冊資本： 50000 萬元美元

法定代表人：陳海昌

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人獨資）

經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：對外實業(yè)投資，企業(yè)資產(chǎn)的并購、重組，受托資產(chǎn)管理、股權(quán)投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。截止 2015 年 12 月 31 日，海融天經(jīng)審計的資產(chǎn)總額 171.08 億元，凈資產(chǎn)108.03 億元。

三、借款協(xié)議的主要內(nèi)容

出借方： 蘇州海融天投資有限公司 （以下簡稱甲方）

借入方: 太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱乙方)

1、為支持乙方經(jīng)營， 緩解流動資金的壓力， 甲方同意提供給乙方捌佰玖拾伍萬元人民幣借款。（小寫： ￥8,950,000.00 元）

2、借款期限：自本協(xié)議簽訂起一年。

3、借款利率： 本次借款不計息。

四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況公司向第一大股東海融天的借款，有利于緩解公司流動資金的壓力，對其經(jīng)營活動具有支持作用。

五、關(guān)聯(lián)交易審議程序

（一）董事會審議

2016 年 8 月 11 日召開的第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于太原獅頭水泥股份有限公司向公司第一大股東借款之關(guān)聯(lián)交易的議案》。對本次交易，公司董事會 9 名董事一致表決通過。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（二）獨立董事事前認(rèn)可及發(fā)表獨立意見。經(jīng)公司獨立董事事前審查，認(rèn)為，本次借款有利于有利于緩解公司流動資金的壓力， 對其經(jīng)營活動具有支持作用，體現(xiàn)了公司第一大股東對上市公司的支持，符合全體股東的利益。同意將議案提交董事會審議表決。并發(fā)表獨立意見如下：本次審議的關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，向公司第一大股東借款可以緩解公司流動資金的壓力，有利于其正常運轉(zhuǎn)，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。董事會對該議案的審議和表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們表決同意。

六、上網(wǎng)公告附件

公司獨立董事事前認(rèn)可函及獨立意見；

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

二〇一六年八月十二日