上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次會議沒有否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間和地點
上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第一次臨時股東大會于 2013 年 4 月 15 日上午在公司 B 樓 201 會議室召開。會議由公司董事會召集，由副董事長蔣志權(quán)先生主持。公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
（二）出席會議的股東和代理人人數(shù)
出席會議的股東和代理人人數(shù)
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,686,760,518
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 72.9340
（三）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事長徐征先生因公出差請假；公司在任監(jiān)事3 人，出席 2 人，監(jiān)事施正峰先生因公出差請假；董事會秘書及其他部分高管列席會議。
二、提案審議情況
股東大會就董事會的提案以現(xiàn)場記名投票方式進(jìn)行了投票表決，審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行保障房非公開定向發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》，同意公司發(fā)行不超過人民幣 17 億元的債務(wù)融資工具定向用于宣橋鎮(zhèn)04-02 地塊共有產(chǎn)權(quán)保障住房項目建設(shè)，并授權(quán)董事長在經(jīng)股東大會審議通過的發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行保障房非公開定向發(fā)行債務(wù)融資工具有關(guān)的 事宜，包括但不限于具體發(fā)行時機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、簽署必要的文件、辦理必要的手續(xù)等。
表決結(jié)果如下：
全體股數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 同意比例
全體股東 1,686,760,518 1,686,561,118 199,400 0 99.9882%
三、律師見證情況
上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、任真律師對本次會議出具法律意見書，結(jié)論是：
“本所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。”
四、備查文件及附件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議》；
2、《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
上海建工集團(tuán)股份有限公司
2013年4月16日
編輯：李艾東
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
