本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示：

　　● 扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利

　　每股現(xiàn)金紅利（扣稅前）：0.2700 元

　　自然人股東和證券投資基金為人民幣 0.2565元

　　合格境外機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”）股東為人民幣 0.2430元

　　● 股權(quán)登記日：2013 年 5 月 22 日

　　● 除息日：2013 年 5 月 23 日

　　● 現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2013 年 5 月 28 日

　　一、通過(guò)分配方案的股東大會(huì)屆次和時(shí)間

　　上海隧道工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2012 年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)于 2013年 5 月 10 日召開(kāi)的公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，本次股東大會(huì)決議公告刊登于 2013年 5 月 11 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

　　二、分配方案

　　1、發(fā)放年度：2012 年度

　　2、發(fā)放范圍：

　　截止 2013 年 5 月 22 日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”)登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　3、本次分配以 1,298,659,332 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.700 元（含稅），扣稅后每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.565 元，共計(jì)派發(fā)股利 350,638,019.64 元。

　　4、 根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅法的規(guī)定：

　?。?）對(duì)于自然人股東和證券投資基金：

　　依據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》財(cái)稅〔2012〕85 號(hào)文）的規(guī)定，截止股權(quán)登記日其已持股超過(guò) 1 年的，其紅利所得，按 25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用 20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅，由公司代扣代繳，扣稅后實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金0.2565 元。截止股權(quán)登記日其持股 1 年以內(nèi)（含 1 年）且尚未轉(zhuǎn)讓的，其紅利所得，暫按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用 20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅，由公司代扣代繳，扣稅后實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金 0.2565 元；待其轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)持股期限依據(jù)財(cái)稅〔2012〕85 號(hào)文規(guī)定處理。

　?。?）對(duì)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”），由公司按 10%代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金 0.243 元。如該類(lèi)股東在 2013 年 5 月 28 日(即紅利發(fā)放日)之前向公司提供相關(guān)納稅證明文件：如①以居民企業(yè)身份向中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；②以居民企業(yè)身份向中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表；③該類(lèi)股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得的紅利屬于該類(lèi)股東在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的證明文件。QFII 在提供以上合法證明文件原件的同時(shí)，還需要提供股票賬戶卡原件、QFII的證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件、相關(guān)授權(quán)委托書(shū)原件、經(jīng)辦人的有效身份證件，該等證明文件需以專人送達(dá)或郵寄的方式在前述時(shí)間內(nèi)送達(dá)本公司，經(jīng)本公司核準(zhǔn)確認(rèn)后，則安排不代扣代繳 10%企業(yè)所得稅，并由本公司向相應(yīng)股東補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股 0.027 元；如該類(lèi)股東未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供證明文件，則本公司將按照 10%稅率代扣代繳 QFII 股東的現(xiàn)金紅利所得稅。

　?。?）對(duì)于其他機(jī)構(gòu)投資者，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅，由納稅人按稅法規(guī)定自行

　　判斷是否應(yīng)在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實(shí)際每股派發(fā)人民幣現(xiàn)金 0.27 元。

　　三、 實(shí)施日期

　　1、股權(quán)登記日：2013 年 5 月 22 日

　　2、除權(quán)（除息）日：2013 年 5 月 23 日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2013 年 5 月 28 日

　　四、分派對(duì)象

　　截止 2013 年 5 月 22 日（A 股股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　五、分紅實(shí)施辦法

　　1、上海城建(集團(tuán))公司、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司、上海盛太投資管理有限公司的紅利由本公司直接發(fā)放。

　　2、除上述 3 家股東之外的其他股東由公司委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由登記結(jié)算公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　六、 有關(guān)咨詢辦法

　　公司地址：上海市大連路 118 號(hào)               郵編：200082

　　聯(lián)系電話：021-65419590              傳真：021-65419227

　　特此公告。

　　                                                                                                              上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)