浙江巨龍管業(yè)股份有限公司2012年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況
2、本次股東大會以現(xiàn)場會議的方式召開
二、會議召開情況
1、會議召開時間：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 點 30 分
2、會議召開地點：浙江巨龍管業(yè)股份有限公司三樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議表決方式：現(xiàn)場投票方式
5、會議主持人：董事長呂仁高先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會股東及股東代表共 9 名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為62,825,952 股，占公司股份總數(shù)的 51.69%?，F(xiàn)場會議由公司董事長呂仁高先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場會議及現(xiàn)場投票方式進(jìn)行表決，各項議案的審議及表決情況如下：
1、《2012 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
2、《2012 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
3、《2012年度報告及摘要》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
4、《2012 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
5、《2012 年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
6、《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
7、《關(guān)于確定公司董事 2013 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
8、《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對：0 股。
五、獨立董事述職情況
公司獨立董事傅堅政代表三位獨立董事在本次股東大會上作了獨立董事《2012 年度述職報告》，報告了獨立董事 2012 年度履行職責(zé)情況，包括出席董事會及股東大會次數(shù)、發(fā)表獨立意見、保護(hù)投資者權(quán)益等工作?！丢毩⒍?2012年度述職報告》全文于 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
北京國楓凱文律師事務(wù)所鄭超、胡琪律師出席了本次股東大會會議，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：巨龍管業(yè)本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及巨龍管業(yè)章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及巨龍管業(yè)章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江巨龍管業(yè)股份有限公司董事會
2013 年 5 月 8 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
