西水股份第五屆董事會2013年第四次臨時會議決議公告
證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2013-028
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第五屆董事會2013年第四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會2013年第四次臨時會議于2013年12月8日以傳真方式召開。本次董事會應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議以記名投票方式表決。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、審議通過了《關(guān)于公司擬向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金的議案》；
同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金，總額不超過人民幣壹億捌仟萬元，期限最長不超過六個月，年利率不超過16%，且該項借款不需要提供任何抵押或擔保，用于補充公司流動資金和償還借款。
表決情況：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2013年12月10日
編輯：劉冰
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