證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 編號：臨2014-004

福建水泥股份有限公司

關(guān)于未履行完畢承諾事項專項披露的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及證監(jiān)會上市一部、福建證監(jiān)局的有關(guān)通知要求，對公司及公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方等相關(guān)主體的承諾事項進行了認(rèn)真嚴(yán)格的專項自查，現(xiàn)將尚未履行完畢的承諾及履行情況進行專項披露如下：

一、截止目前，公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。

二、目前尚處于承諾期限而未履行完畢的承諾事項，主要有以下幾項：

1、與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的承諾

2012年5月，本公司控股股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司的全資子公司福建省三達(dá)石灰石廠（甲方）與本公司（乙方）簽署的《順昌洋姑山石灰石礦采礦權(quán)價款承付協(xié)議書》，采礦權(quán)人甲方為延續(xù)辦理順昌縣洋姑山石灰石礦采礦許可證應(yīng)繳納的采礦權(quán)價款總額2357.65萬元，由本公司煉石水泥廠承擔(dān)并向國土資源部門于2012～2014年期間分期支付，并在支付第二期采礦權(quán)價款以后各期還應(yīng)按銀行同期貸款利率支付相應(yīng)利息。甲方向本公司承諾以下事項：

（1）在甲方2012年3月向福建省國土資源廳延續(xù)辦理的順昌縣洋姑山石灰石礦山采礦許可證（證號：C3500002010127110101871）有效期（2012年3月7日至2032年3月7日）內(nèi)，乙方為唯一且連續(xù)有償使用該采礦許可證的使用人；未來該采礦權(quán)如轉(zhuǎn)讓，在同等條件下，乙方享有優(yōu)先受讓權(quán)，且屆時該采礦權(quán)公允價值中包含的因乙方承付采礦權(quán)價款形成的相應(yīng)余額部分應(yīng)予扣除；甲方支持乙方在條件成熟時，將其擁有的該采礦權(quán)經(jīng)評估后作價注入乙方。

（2）甲方承諾，乙方有償使用甲方上述采礦許可證的費用，以保證乙方使用甲方的石灰石成本低于市場交易價格為定價原則。在有償使用甲方上述采礦許可證的初始五年內(nèi)，乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價格（關(guān)聯(lián)交易價格）根據(jù)乙方實際開采石灰石的數(shù)量（即該礦山外包開采結(jié)算量），按照每噸1元計算；五年期滿以后，如果石灰石市場交易價格（礦企出廠不含稅價）比2012年基準(zhǔn)價大幅上漲50%以上，則可以按不高于石灰石市場交易價格上漲幅度的10%調(diào)增乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價格，但必須保證乙方屆時按調(diào)增后價格使用的石灰石成本至少比市場交易價格低10%為前提。

承諾完成期限：自作出承諾（2012年5月）的當(dāng)年起長期有效，直至本公司完成受讓甲方的采礦權(quán)為止。

截至目前，承諾人未發(fā)生違反承諾的情況，該承諾事項仍在嚴(yán)格履行中。

2、現(xiàn)金分紅承諾

經(jīng)公司于2012年9月6日召開的2012年第二次臨時股東大會審議通過，公司2012-2014年股東回報規(guī)劃如下：未來三年內(nèi)（2012 年度-2014 年度），在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金股利分配條件時，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且在最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。在滿足上述現(xiàn)金股利分配的基礎(chǔ)上，公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，以公司發(fā)展規(guī)模與股本相適應(yīng)的原則，提出股票股利分配預(yù)案并在股東大會審議批準(zhǔn)后實施。

詳見公司于2012年8月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告》中的《公司2012-2014年股東回報規(guī)劃》。

承諾完成期限：長期有效。

截至目前，承諾人未發(fā)生違反承諾的情況，該承諾事項仍在嚴(yán)格履行中。

除上述承諾事項外，公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司無其他未完成承諾事項。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2014年2月12日

附件：福建水泥關(guān)于未履行完畢承諾事項專項披露的公告