北京金隅集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司將水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入唐山冀東水泥 股份有限公司相關(guān)事宜的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2016 年 10 月，北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團(tuán)”）完成對冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“冀東集團(tuán)”）的股權(quán)重組，并間接控股唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）。由于公司與冀東水泥的主營業(yè)務(wù)均涉及水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雙方存在難以避免的同業(yè)競爭問題。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)有權(quán)部門核準(zhǔn)，公司通過與冀東水泥共同出資組建合資公司的方式將所持有的 10 家水泥企業(yè)股權(quán)注入冀東水泥，將持有的其他暫不宜注入冀東水泥的水泥企業(yè)股權(quán)托管給冀東水泥，同時(shí)公司承諾剩余水泥企業(yè)將在合資公司組建完成后三年內(nèi)注入合資公司或冀東水泥。截至 2018 年 7 月底，合資公司設(shè)立、注資及剩余水泥企業(yè)托管事項(xiàng)已經(jīng)完成。

　　為徹底、妥善解決雙方之間的同業(yè)競爭問題，盡量減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，提升經(jīng)營管理效率，并由公司履行相關(guān)承諾，2019 年 1 月 9 日，公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司將水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入唐山冀東水泥股份有限公司相關(guān)事宜的議案》等議案，同意公司將剩余的水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)通過增資合資公司及冀東水泥現(xiàn)金收購兩種方式注入冀東水泥，并于同日與冀東水泥簽署《關(guān)于合資公司增加注冊資本的協(xié)議》《資產(chǎn)收購協(xié)議》《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》及《關(guān)于終止<金隅集團(tuán)關(guān)于公司將水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入冀東水泥相關(guān)事宜的進(jìn)展公告2股權(quán)托管協(xié)議>之協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 1 月 10 日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　公司最新獲悉，冀東水泥于 2019 年 1 月 29 日召開 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司重大資產(chǎn)購買及共同增資合資公司暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，批準(zhǔn)實(shí)施本次交易。

　　至此，本次交易全部決策程序均已履行完畢，全部應(yīng)獲得的批準(zhǔn)或授權(quán)均已獲得，不存在尚履行的決策程序或尚須獲得的批準(zhǔn)或授權(quán)。公司與冀東水泥將盡快完成股權(quán)過戶等后續(xù)工作。

　　公司后續(xù)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)對該事項(xiàng)的相關(guān)進(jìn)展進(jìn)行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年一月三十日