6月27日，天山股份發(fā)布未來三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃，2025年至2027年的三個(gè)年度內(nèi)每年分配的現(xiàn)金股利不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的50%，具體每個(gè)年度的現(xiàn)金分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。

全文如下：

未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

為進(jìn)一步增強(qiáng)天山材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）利潤(rùn)分配政策的透明度，完善和健全公司利潤(rùn)分配決策和監(jiān)督機(jī)制，保證利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，切實(shí)保護(hù)中小股東的合法權(quán)益，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱“公司法”）《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及《天山材料股份有限公司章程》（簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

一、本規(guī)劃的制定原則

公司應(yīng)積極實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的利潤(rùn)分配政策，綜合考慮和聽取股東特別是中小股東、獨(dú)立董事的意見，重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展需要，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，為公司建立持續(xù)、穩(wěn)定和積極的分紅政策。公司未來三年（2025年-2027年）將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配的規(guī)定下，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、制定本規(guī)劃考慮的因素

本規(guī)劃的制定著眼于對(duì)股東的合理回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)盈利能力、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、目前發(fā)展所處階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，統(tǒng)籌考慮股東的短期利益和長(zhǎng)期利益，對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，從而建立對(duì)股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的分紅回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，以保證公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，兼顧全體股東的整體利益和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益及可持續(xù)發(fā)展。

三、未來三年（2025年-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配方式

公司利潤(rùn)分配的形式包括現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合三種方式，及法律、行政法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。在公司利潤(rùn)分配中應(yīng)優(yōu)先適用現(xiàn)金分紅。

（二）利潤(rùn)分配時(shí)間

公司股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東會(huì)召開后二個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。在有條件的情況下，公司董事會(huì)還可以根據(jù)公司的資金狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

（三）現(xiàn)金分紅的條件和比例

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未來三年公司將在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前提下，積極進(jìn)行現(xiàn)金方式分配股利。2025年至2027年的三個(gè)年度內(nèi)每年分配的現(xiàn)金股利不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的50%，具體每個(gè)年度的現(xiàn)金分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。

重大投資計(jì)劃是指按照《公司章程》的規(guī)定需提交股東會(huì)審議的投資計(jì)劃。

重大現(xiàn)金支出發(fā)生是指按照《公司章程》的規(guī)定需提交股東會(huì)審議的現(xiàn)金支出。

（四）利潤(rùn)分配的決策、監(jiān)督和披露

1、公司董事會(huì)制定的利潤(rùn)分配預(yù)案，需經(jīng)股東會(huì)作出決議。公司董事會(huì)以及股東會(huì)在公司利潤(rùn)分配方案的研究認(rèn)證和決策過程中，將充分聽取和考慮股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事的意見。

2、公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司除召開股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。同時(shí)應(yīng)在定期報(bào)告中披露未做出利潤(rùn)分配預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途。

3、獨(dú)立董事認(rèn)為現(xiàn)金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權(quán)益的，有權(quán)發(fā)表獨(dú)立意見。董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事的意見未采納或者未完全采納的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議中記載獨(dú)立董事的意見及未采納的具體理由并披露。

4、公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露利潤(rùn)分配政策的制定和執(zhí)行情況，說明是否符合《公司章程》的規(guī)定或者股東會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)。

（五）發(fā)放股票股利的具體條件

公司在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，并綜合考慮累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，并且公司董事會(huì)認(rèn)為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，公司可以采用發(fā)放股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，具體分紅比例由公司董事會(huì)審議通過后，提交股東會(huì)審議決定。

（六）差異化的現(xiàn)金分紅政策

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、債務(wù)償還能力、是否有重大資金支出安排和股東回報(bào)等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

公司所處發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，由公司董事會(huì)根據(jù)具體情形參照前款第3項(xiàng)規(guī)定處理。

四、制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

公司股東回報(bào)規(guī)劃由董事會(huì)綜合考慮行業(yè)特點(diǎn)、戰(zhàn)略規(guī)劃、盈利水平、資金需求等因素，并結(jié)合股東尤其是中小股東、獨(dú)立董事的意見擬定，在公司董事會(huì)審議通過后提交公司股東會(huì)審議。

公司董事會(huì)原則上以每三年為一個(gè)周期，制訂審議股東回報(bào)規(guī)劃。如因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化，確有必要對(duì)公司既定的股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)論證，經(jīng)董事會(huì)審議后，提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、規(guī)劃其他事宜

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃自公司股東會(huì)審議通過之日起生效，修訂時(shí)亦同。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。