一、全票通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》：  

    因工作變動(dòng)，同意朱文浩先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。  

    由總經(jīng)理提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，會(huì)議同意聘任吳飛龍先生為公司副總經(jīng)理、聘任王守貴先生為公司總經(jīng)理助理（吳飛龍先生、王守貴先生個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件一）。  

    二、全票通過《關(guān)于繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員的議案》：  

    鑒于公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理提名并經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，本次會(huì)議同意繼續(xù)聘任劉建平先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；聘任董齊芳先生、吳俊勇先生、袁平先生為公司副總經(jīng)理；聘任楊國(guó)華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；聘任柳力賓先生、杜受華先生、陳雪琴女士為公司總經(jīng)理助理；聘任董齊芳先生兼任公司總工程師。  

    由2004 年10 月22 日公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，本屆董事會(huì)已聘任陳建龍先生為公司總經(jīng)理、聘任周正女士為公司董事會(huì)秘書。  

    按照《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)所聘前述高級(jí)管理人員，其聘期從本次董事會(huì)決議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿止。  

    對(duì)上述第一、第二項(xiàng)人事議案的獨(dú)立董事意見請(qǐng)見附件二。  

    三、全票通過《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（全文請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn 本公司相關(guān)資料）。  

    特此公告  

    四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)  

    2005 年1 月12 日  

    附件一：吳飛龍先生、王守貴先生個(gè)人簡(jiǎn)歷  

    吳飛龍先生簡(jiǎn)歷  

    吳飛龍先生，漢族，浙江杭州人，1955 年8 月出生，大學(xué)學(xué)歷（浙江教育學(xué)院中文系函授），中共黨員。1971 年10 月參加工作，歷任黑龍江佳木斯蘇木河農(nóng)場(chǎng)一連指導(dǎo)員、場(chǎng)黨委委員；佳木斯郊區(qū)農(nóng)場(chǎng)處副處長(zhǎng)（1975 年10 月當(dāng)選中共佳木斯市第七屆市委委員）；浙江富陽(yáng)中學(xué)教師；富陽(yáng)市委黨校教研室主任、黨委委員；浙江富陽(yáng)市三山鎮(zhèn)黨委副書記（掛職）；富陽(yáng)鐵路總公司總經(jīng)理助理；浙江富陽(yáng)地方鐵路有限公司副總經(jīng)理；華倫集團(tuán)秘書辦主任、黨總支委員等職務(wù)。2004 年1 月至今任四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事辦主任，2004 年12 月至今任四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記。  

    王守貴先生簡(jiǎn)歷  

    王守貴先生，漢族，山東濰坊人，1949 年4 月出生，中專文化，高級(jí)工程師，中共黨員。1969 年9 月參加工作，歷任峨眉水泥廠化驗(yàn)室副主任；伊拉克法魯加白水泥廠化驗(yàn)室主任工程師；峨眉水泥廠制成車間主任；拉薩水泥廠副廠長(zhǎng)；峨眉水泥廠工藝設(shè)計(jì)處處長(zhǎng)；仁壽水泥廠技改工程常務(wù)副指揮長(zhǎng)；峨眉水泥廠設(shè)計(jì)科研所所長(zhǎng)；峨眉水泥廠副廠長(zhǎng)等職，2004 年4 月至今任峨眉水泥一廠總工程師。  

    附件二：獨(dú)立董事意見  

    關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)及繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立董事意見  

    四川金頂（集團(tuán)）股份有限于2005 年1 月10 日以通訊方式召開了2005 年度第一次董事會(huì)議，會(huì)議審議了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》、《關(guān)于擬繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，公司提名委員會(huì)已經(jīng)向本人提交了該議案的相關(guān)資料，本人經(jīng)過認(rèn)真審閱并就相關(guān)情況向公司有關(guān)人員進(jìn)行了詢問，基于本人獨(dú)立判斷，現(xiàn)就此發(fā)表如下意見：  

    1、同意朱文浩先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)；  

    2、同意聘任及繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員如下：  

    總經(jīng)理：陳建龍先生  

    常務(wù)副總經(jīng)理：劉建平先生  

    副總經(jīng)理：吳飛龍先生、董齊芳先生（兼總工程師）、吳俊勇先生、袁平先生  

    財(cái)務(wù)總監(jiān)：楊國(guó)華先生  

    總經(jīng)理助理：王守貴先生、柳力賓先生、杜受華先生、陳雪琴女士  

    董事會(huì)秘書：周正女士  

    3、本次董事會(huì)對(duì)此議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。  

    獨(dú)立董事：楊繼瑞、王壘、楊柳勇、沈偉東  

    2005 年1 月10 日  

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