金圓股份獨立董事同意出售太原和朔州金圓 100%股權(quán)
關(guān)于公司第八屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《公司獨立董事工作制度》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司第八屆董事會第十六次會議相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：
一、《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》的獨立意見
公司全資子公司青海互助金圓水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）本次出售太原金圓水泥有限公司（以下簡稱“太原金圓”）100%股權(quán)和朔州金圓水泥有限公司（以下簡稱“朔州金圓”）100%股權(quán)將減少該兩家子公司對公司全年利潤的影響，有利于提高公司整體盈利能力，有利于公司集中資源發(fā)展具有優(yōu)勢的青海地區(qū)，提升公司競爭力與盈利能力。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格系根據(jù)天源資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告結(jié)果，以公司截至 2015 年 6 月 30 日的資產(chǎn)情況作為定價參考，經(jīng)雙方協(xié)商一致形成，不會損害公司及公司股東特別是中小股東利益。公司審議本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨立董事同意公司出售太原金圓和朔州金圓 100%股權(quán)。
二、《關(guān)于子公司收購相關(guān)資產(chǎn)的議案》的獨立意見
公司全資子公司互助金圓本次收購相關(guān)資產(chǎn)，可以很好的依托已有的水泥生產(chǎn)平臺，充分發(fā)揮產(chǎn)能、管理、品牌、市場等優(yōu)勢，實現(xiàn)下游混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，帶動公司水泥業(yè)務(wù)共同發(fā)展，提高公司綜合競爭力，提升公司盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
本次增資、收購資產(chǎn)的價格系參考中匯會計師事務(wù)所審計報告結(jié)果和北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估結(jié)果，經(jīng)雙方協(xié)商一致形成，不存在損害上市公司及其股東特別是中小投資者利益的情形。公司審議該事項的程序符合相關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、《關(guān)于為子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》的獨立意見
本次擔(dān)保為滿足本公司全資子公司互助金圓及其全資子公司青海宏揚水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“青海宏揚”）日常經(jīng)營對流動資金的需要，擬擔(dān)保的對象為互助金圓及青海宏揚，其具備良好的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況以及良好的償債能力。本次擔(dān)保不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保的審議、決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《公司對外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，不會損害公司及公司股東利益。本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議通過。
獨立董事：孔祥忠、陶久華、周亞力
2015年8月15日
編輯：來飛翔
監(jiān)督：18969091791
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