11月3日，河南同力水泥股份有限公司召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，將“公司董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事三人。 董事會(huì)設(shè)董事長一人。”修訂為“公司董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三人，職工董事 1 人。董事會(huì)設(shè)董事長一人。 ”董事組成增加兩人。

  經(jīng)過逐項(xiàng)投票表決，李和平、尚達(dá)平和王霞當(dāng)選為該公司第五屆董事會(huì)董事，任期與第五屆董事會(huì)相同。

  河南同力水泥股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  一、重要提示

  （一）本次股東大會(huì)無否決、修改或新增議案的情況。

  （二）本次會(huì)議有關(guān)選舉部分董事的議案均采用累積投票制。

  二、會(huì)議召開的情況

  （一）召開時(shí)間

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2015年11月3日（星期二）下午

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2015年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00；

  通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00。

  （二）會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈A座999會(huì)議室

  （三）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  （四）召集人：公司董事會(huì)

  （五）主持人：董事長張偉先生

  （六）會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、會(huì)議的出席情況

  （一）會(huì)議的總體出席情況

  參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為398,778,723股，占公司總股份的83.99%。

  （二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席的情況

  出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共 3 人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 327,413,135 股，占公司總股份的 68.96%。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)情況

  本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東1人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為71,365,588股，占公司總股份的15.03%。

  （四）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、河南仟問律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議。

  四、議案審議和表決情況

  本次會(huì)議對(duì)公告明列的各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，會(huì)議經(jīng)過逐項(xiàng)投票表決，做出如下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

  表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%；0 股反對(duì)；0 股棄權(quán)，審議通過該議案。

  其中：參加本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%；

  反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。同意對(duì)公司章程進(jìn)行如下修訂：

  原公司章程：第一百零六條：公司董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事三人。董事會(huì)設(shè)董事長一人。

  修訂為：第一百零六條：公司董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三人，職工董事 1 人。董事會(huì)設(shè)董事長一人。

  （二）審議通過了《關(guān)于聘任李和平先生為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，李和平先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)董事，任期與第五屆董事會(huì)相同。

  其中：參加本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  （三）審議通過了《關(guān)于聘任尚達(dá)平先生為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，尚達(dá)平先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)董事，任期與第五屆董事會(huì)相同。

  其中：參加本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股， 占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  （四）審議通過了《關(guān)于聘任王霞女士為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，王霞女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)董事，任期與第五屆董事會(huì)相同。

  其中：參加本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  五、律師出具的法律意見

  （一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問律師事務(wù)所

  （二）律師姓名：許明 袁肖磊

  （三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議股東和股東委托代理人的資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

  六、備查文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

  （二）河南仟問律師事務(wù)所法律意見書

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司

  董事會(huì)

  2015年11月3日