11月3日，河南同力水泥股份有限公司召開2015年第一次臨時股東大會。大會審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，將“公司董事會由七名董事組成，其中獨立董事三人。 董事會設(shè)董事長一人?！毙抻啚椤肮径聲删琶陆M成，其中獨立董事三人，職工董事 1 人。董事會設(shè)董事長一人。 ”董事組成增加兩人。

  經(jīng)過逐項投票表決，李和平、尚達平和王霞當選為該公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

  河南同力水泥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

  一、重要提示

  （一）本次股東大會無否決、修改或新增議案的情況。

  （二）本次會議有關(guān)選舉部分董事的議案均采用累積投票制。

  二、會議召開的情況

  （一）召開時間

  現(xiàn)場會議召開時間為：2015年11月3日（星期二）下午

  網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2015年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00；

  通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為 2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00。

  （二）會議召開地點：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號投資大廈A座999會議室

  （三）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  （四）召集人：公司董事會

  （五）主持人：董事長張偉先生

  （六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、會議的出席情況

  （一）會議的總體出席情況

  參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為398,778,723股，占公司總股份的83.99%。

  （二）現(xiàn)場會議出席的情況

  出席本次股東大會現(xiàn)場會議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共 3 人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 327,413,135 股，占公司總股份的 68.96%。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)情況

  本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東1人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為71,365,588股，占公司總股份的15.03%。

  （四）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、河南仟問律師事務(wù)所律師列席本次會議。

  四、議案審議和表決情況

  本次會議對公告明列的各項議案進行了審議，會議經(jīng)過逐項投票表決，做出如下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

  表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%；0 股反對；0 股棄權(quán)，審議通過該議案。

  其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%；

  反對 0 股；棄權(quán) 0 股。同意對公司章程進行如下修訂：

  原公司章程：第一百零六條：公司董事會由七名董事組成，其中獨立董事三人。董事會設(shè)董事長一人。

  修訂為：第一百零六條：公司董事會由九名董事組成，其中獨立董事三人，職工董事 1 人。董事會設(shè)董事長一人。

  （二）審議通過了《關(guān)于聘任李和平先生為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當選標準，李和平先生當選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

  其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  （三）審議通過了《關(guān)于聘任尚達平先生為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當選標準，尚達平先生當選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

  其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股， 占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  （四）審議通過了《關(guān)于聘任王霞女士為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當選標準，王霞女士當選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

  其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  五、律師出具的法律意見

  （一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問律師事務(wù)所

  （二）律師姓名：許明 袁肖磊

  （三）結(jié)論性意見：本所律師認為，公司2015年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項以及表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

  六、備查文件

  （一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  （二）河南仟問律師事務(wù)所法律意見書

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司

  董事會

  2015年11月3日