太原獅頭水泥股份有限公司

關于重大資產(chǎn)重組進展的公告

證券代碼：600539     證券簡稱：*ST 獅頭     公告編號：臨 2016-021

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃重大事項，經(jīng)申請，于2016年1月18日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關于重大事項停牌的公告》（公告編號：臨2016-001），公司股票自2016年1月18日開市起停牌，公司承諾在停牌期滿5個交易日內(nèi)披露進展情況。經(jīng)與有關各方論證和協(xié)商，上述重大事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。經(jīng)申請，公司于2016年1月23日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號：臨2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌。

停牌期間，公司每五個交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進展情況，并于 2016年2月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：臨2016-008），2016 年3月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：臨2016-017）。

截至目前，公司控股股東獅頭集團通過公開征集的方式已收到意向受讓方提交的受讓意向書及相關資料，在綜合考慮各種因素的基礎上，最終確定蘇州海融天投資有限公司與山西潞安工程有限公司為正式受讓方。2016年 3月 28 日，太原市人民政府出具《關于確定太

原獅頭集團有限公司公開轉(zhuǎn)讓所持有的太原獅頭水泥股份有限公司全部股份正式受讓方的批復》（并政函[2016]33 號）,同意蘇州海融天投資有限公司與山西潞安工程有限公司為正式受讓方。

目前各方正在履行內(nèi)部程序，擬簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并協(xié)商確定本次重組的具體框架方案。鑒于本次股份轉(zhuǎn)讓事項尚需上報國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審核批準，能否獲得批復存在不確定性，本次重大資產(chǎn)重組亦存在不確定性，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司將根據(jù)停牌期間重大資產(chǎn)重組的進展情況及時履行信息披露義務，每五個交易日發(fā)布一次有關事項的進展情況公告，待相關工作完成后召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預案或方案，及時公告并復牌。如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預案或方案，公司將根據(jù)項目推進情況確定是否向上海證券交易所申請延期復牌。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報 》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 ：（ http://www.sse.com.cn），有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

二〇一六年四月二日