證券代碼：000401          證券簡稱：冀東水泥         編號(hào)： 2016－109

唐山冀東水泥股份有限公司

2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

特別提示：1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況

1.會(huì)議通知情況：本公司召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知于2016年10月15日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）（公告編號(hào)：2016-100）。

2.會(huì)議召開時(shí)間：

（1）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2016年10月15日下午 14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年10月31日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易時(shí)間）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年10月30日，下午15：00至2016年10月31日下午15：00期間的任意時(shí)間。

3.會(huì)議召開地點(diǎn)：河北省唐山市豐潤區(qū)林蔭路233號(hào)公司會(huì)議室

5.召集人：公司董事會(huì)

6.主持人：副董事長于九洲先生

7.會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 8 人, 共持有公司股份643,000,415股，占公司總股數(shù)的47.7172%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議表決的股東及股東代表3人，代表股份432,033,300股，占公司股份總數(shù)的 32.0613%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份210,967,115股，占公司股份總數(shù)的 15.6559%。參與表決的中小投資者（持有公司總股本5%以下股份的股東，以下同）4人，代表股份3,155,029股，占出席本次股東大會(huì)股份總數(shù)的0.2341%。

公司董事、擬任董事、擬任監(jiān)事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議；公司聘請的見證律師列席了會(huì)議。

三、會(huì)議議案審議表決情況

1.表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式2.議案表決結(jié)果：

議案一：審議《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》本議案采用累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

議案1.1選舉姜德義先生為第七屆董事會(huì)董事同意643,000,415 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。（其中中小股東同意3,155,029股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股）。

上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

議案1.2選舉姜長祿先生為第七屆董事會(huì)董事

同意643,000,415 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。（其中中小股東同意3,155,029股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股）。

上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

議案1.3選舉鄭寶金先生為第七屆董事會(huì)董事

同意643,000,415 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。（其中中小股東同意3,155,029股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股）。

議案1.4選舉于寶池先生為第七屆董事會(huì)董事

同意643,000,415 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。（其中中小股東同意3,155,029股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股）。

上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

議案1.5選舉任前進(jìn)先生為第七屆董事會(huì)董事

同意643,000,415 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。（其中中小股東同意3,155,029股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股）。

上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

議案二：審議《關(guān)于補(bǔ)選王順晴先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》     同意643,000,415 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。（其中中小股東同意3,155,029股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股）。

上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

四、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

2.律師姓名：郭斌     賀偉平

3.結(jié)論性意見：本次會(huì)議召集和召開程序、召集人主體資格、股東提交臨時(shí)提案的主體資格和程序、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件目錄

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年10月31日