本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于2006年3月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議第二次提示公告。
    一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
    1．相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年4月24日下午2：00時(shí)
    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月20日—2006年4月24日
    其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年4月20日至2006年4月24日每個(gè)交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月20日9：30時(shí)至2006年4月24日15：00時(shí)期間的任意時(shí)間。
    2．股權(quán)登記日：2006年4月13日
    3．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路唐山冀東水泥股份有限公司西會(huì)議室
    4．召集人：公司董事會(huì)
    5．會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    6．參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
    7．提示公告
本次會(huì)議召開(kāi)前，公司發(fā)布兩次召開(kāi)本次會(huì)議提示公告，提示公告刊登時(shí)間分別為2006年4月14日、2006年4月20日。
    8．會(huì)議出席對(duì)象
    （1）凡2006年4月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    9．公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
   《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》
根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類(lèi)別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)2006年3月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
    三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
    1．流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
    2．流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于2006年3月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
    (1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
    (2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
    (3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
    (4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。
    3．流通股股東參加投票表決的重要性
    （1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
    （2）充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；
    （3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò),則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。
    四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法
    1．登記手續(xù)：
    a)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
    b)個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件，需委托人親筆簽名）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
    2．登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：
    地址：唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路唐山冀東水泥股份有限公司證券部
    郵政編碼：063031
    聯(lián)系電話：0315-3244005
    指定傳真：0315-3244005
    聯(lián)系人：張士江、劉福生
    3．登記時(shí)間：2006年4月19日至4月21日9:00時(shí)—17:00時(shí)，4月24日9:00時(shí)—12:00時(shí)。
    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次相關(guān)股東會(huì)議上公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
    1．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
    （1）相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月20日至2006年4月24日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
    （2）相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360401；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：冀東投票
    （3）股東投票的具體程序?yàn)椋?BR>    ①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
    ②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：
議案 申報(bào)價(jià)格
    《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》 1.00元
    ③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
    2．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
    （1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
    （2）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
    （3）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月20日9：30至2006年4月24日15時(shí)期間的任意時(shí)間。
    3、投票回報(bào)
    深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）,點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
    六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序
    1．征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為冀東水泥截止2006年4月13日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。
    2．征集時(shí)間：自2006年4月14日至2006年4月20日(每日9時(shí)-17時(shí))。
    3．征集方式：本次委托董事會(huì)投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，采用公開(kāi)方式在指定的報(bào)刊（《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》）和網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
    4．征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2006年3月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。
    七、其它事項(xiàng)
    1．出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。
    2．網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司
董事會(huì)
2006年4月20日