為進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)的理解和認(rèn)識(shí)，擇優(yōu)選擇一家專業(yè)技能強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好、費(fèi)用合理的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，確保內(nèi)控體系設(shè)計(jì)方案科學(xué)、合規(guī)、實(shí)用，達(dá)到明晰母子公司管理流程、控制風(fēng)險(xiǎn)和提升管理的目標(biāo)，近日，海螺水泥內(nèi)控體系建設(shè)交流研討會(huì)暨海螺水泥內(nèi)控體系中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)會(huì)，在海螺國(guó)際會(huì)議中心召開(kāi)。會(huì)議由公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)齊生立同志主持，公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組成員、各部室內(nèi)控工作組成員、四家內(nèi)控試點(diǎn)單位成員（上海區(qū)域、銅陵海螺、楊灣海螺、蕪湖塑品）等共計(jì)40余人參加了本次會(huì)議，海螺型材、巢東水泥應(yīng)邀列席了會(huì)議。德勤、安永、畢馬威、中瑞岳華、華普天健等5家國(guó)內(nèi)外知名專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)邀參加了本次交流研討會(huì)，詳細(xì)講解了為海螺水泥提供的內(nèi)控體系設(shè)計(jì)及管理服務(wù)方案。

齊生立主持會(huì)議

　　齊生立指出，中介機(jī)構(gòu)要緊緊圍繞“四個(gè)方面”的內(nèi)容、實(shí)現(xiàn)“五個(gè)成果”的指導(dǎo)思想，指導(dǎo)公司實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)?！八膫€(gè)方面”的內(nèi)容具體包括：一是按照公司水泥熟料產(chǎn)銷2億噸規(guī)劃目標(biāo)，進(jìn)一步梳理母子公司關(guān)系和管理架構(gòu)，優(yōu)化總部、區(qū)域和子公司的職責(zé)范圍和管理流程；二是梳理總部部室的機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配，優(yōu)化崗位說(shuō)明書(shū)，完善崗位職責(zé)、上崗標(biāo)準(zhǔn)、崗位任職資格及業(yè)績(jī)考評(píng)等內(nèi)容；三是建立健全內(nèi)控管理體系，理出風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制及防范措施，完善專業(yè)管理制度體系，形成完整的、動(dòng)態(tài)修訂的內(nèi)控手冊(cè)；四是優(yōu)化信息管理系統(tǒng)，解決好職責(zé)、流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)匹配和銜接問(wèn)題?！拔鍌€(gè)成果”具體包括：一是提交試點(diǎn)單位的內(nèi)控手冊(cè)；二是優(yōu)化部室專業(yè)管理流程，提交部室、區(qū)域、子公司的職責(zé)范圍；三提交各部室工作人員崗位操作說(shuō)明書(shū)；四是提交內(nèi)控管理的信息系統(tǒng)，并與現(xiàn)有信息系統(tǒng)做好接口；五是培養(yǎng)一支能夠獨(dú)立操作的內(nèi)控體系專業(yè)隊(duì)伍，能夠進(jìn)行日常管理和其他企業(yè)的推廣。

　　為避免在方案設(shè)計(jì)源頭上出現(xiàn)缺陷，達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、提升管理的目的，本次會(huì)議特邀請(qǐng)排名靠前的國(guó)內(nèi)外專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)到公司交流內(nèi)控體系建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，并擇優(yōu)選擇一家指導(dǎo)公司內(nèi)控體系建設(shè)。[Page]

　　各咨詢機(jī)構(gòu)講解海螺水泥內(nèi)控項(xiàng)目服務(wù)方案

　　8月30日上午8:10－10:00，由4個(gè)合伙人、1個(gè)高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理組成的德勤5人團(tuán)隊(duì)，從內(nèi)控體系建設(shè)的目標(biāo)、工作標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目具體實(shí)施方案、內(nèi)控管理信息系統(tǒng)運(yùn)用、工作團(tuán)隊(duì)及服務(wù)承諾、內(nèi)控管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享等方面進(jìn)行了具體闡述，強(qiáng)調(diào)德勤作為中國(guó)提供內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，工作團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，同時(shí)，將會(huì)提供德勤特有的內(nèi)控管理信息系統(tǒng)給公司使用，以便今后內(nèi)控體系的更新和維護(hù)。另外，注重知識(shí)轉(zhuǎn)移，專業(yè)培訓(xùn)將貫穿項(xiàng)目全過(guò)程，為公司培養(yǎng)一支能夠獨(dú)立操作的內(nèi)控體系專業(yè)隊(duì)伍。

德勤合伙人金建介紹內(nèi)控體系設(shè)計(jì)方案

華普天健合伙人杜杰介紹內(nèi)控體系設(shè)計(jì)方案

中瑞岳華董事陳祥介紹內(nèi)控體系設(shè)計(jì)方案

安永合伙人梅放介紹內(nèi)控體系設(shè)計(jì)方案