證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團(tuán) 公告編號：2014-002

廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司

承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《《上市公司監(jiān)管指引笫4號-上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監(jiān)會公告【2013】55號）和《廈門證監(jiān)局關(guān)于做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（廈證監(jiān)發(fā)【2014】7號）的要求，廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行情況專項(xiàng)披露如下：

一、截止公告日，公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。

二、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司在公告日內(nèi)或持續(xù)到公告日內(nèi)的承諾事項(xiàng)：

承諾主體 承諾內(nèi)容 承諾日期 承諾履行期限 履行情況

擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東蔡永太先生等10人。 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東蔡永太、李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強(qiáng)、林燕妮、邱聰、高衛(wèi)國和林千宇10人承諾：除前述鎖定期外，本人在擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，每年所轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有本公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的本公司股份，且在申報(bào)離職六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易所出售的本公司股份總數(shù)不超過本人所持有本公司股份總數(shù)的50%。 2010年5月6日 長期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

公司實(shí)際控制人蔡永太先生 公司控股股東（實(shí)際控制人）蔡永太先生于2008年5月10日出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾如下：“在單獨(dú)或共同實(shí)際控制貴公司期間，本人及本人單獨(dú)或共同控制的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織（不含貴公司）不會在中國境內(nèi)外直接或間接地以任何形式從事與貴公司主營業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相競爭或者構(gòu)成競爭威脅的業(yè)務(wù)活動，包括但不限于在中國境內(nèi)外投資、收購、兼并或以托管、承包、租賃等方式經(jīng)營任何與貴公司主營業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相同或者相似的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織；若貴公司將來開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，貴公司享有優(yōu)先權(quán)，承諾人及其單獨(dú)或共同控制的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織（不含貴公司）將不再發(fā)展同類業(yè)務(wù)?！?2008年5月10日 長期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

公司實(shí)際控制人蔡永太先生 公司控股股東（實(shí)際控制人）蔡永太先生于2008年5月10日對公司作出承諾：“本人將避免與貴公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易；如因貴公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而無法避免關(guān)聯(lián)交易時(shí)，本人將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)回避制度，依法誠信地履行股東的義務(wù)，不會利用關(guān)聯(lián)人的地位，就上述關(guān)聯(lián)交易采取任何行動以促使貴公司股東大會、董事會作出侵犯貴公司及其他股東合法權(quán)益的決議；貴公司與本人之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循公正、公平的原則進(jìn)行?！?2008年5月10日 長期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

本公司全體發(fā)起人股東蔡永太先生等50人。 公司全體發(fā)起人股東于2007年10月9日向公司出具《關(guān)于避免資金占用的承諾函》，承諾將嚴(yán)格遵守公司的資金管理制度，積極維護(hù)公司的資金安全，并保證不親自或通過本人的關(guān)聯(lián)方以任何形式占用公司及其子公司的資金。 2007年10月9日 長期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強(qiáng)、林燕妮、林千宇等7位原實(shí)際控制人 為維護(hù)公司經(jīng)營穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展，愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人的地位，在作為本公司股東期間，不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人，不以控制為目的增持本公司股份，不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權(quán)相關(guān)的任何協(xié)議（包括但不限于一致行動協(xié)議、限制實(shí)際控制人行使權(quán)利的協(xié)議），且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人地位的活動；并在不作為一致行動人后仍將盡最大可能共同維護(hù)公司及股東的利益最大化，當(dāng)蔡永太提出邀約簽訂一致行動人協(xié)議時(shí)將同意簽訂。 2012年10月15日 長期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

楊建華、桂苗苗、邱聰、高衛(wèi)國、陳強(qiáng)全、劉德淵、賴衛(wèi)中、黃漢東、陳鷺琳、孫雪峰、鐘懷武、林秀華等12位持有本公司股份1.5%以上的發(fā)起人股東  （原實(shí)際控制人除外） 為維護(hù)公司經(jīng)營穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展，愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人的地位，作為本公司股東期間，不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人，不以控制為目的增持本公司股份，不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權(quán)相關(guān)的任何協(xié)議（包括但不限于一致行動協(xié)議、限制實(shí)際控制人行使權(quán)利的協(xié)議），且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實(shí)際控制人地位的活動，并在作為公司中層以上管理人員中盡最大可能共同維護(hù)公司及股東的利益最大化。 2012年10月15日 長期有效 嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)

特此公告。

廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇一四年二月十五日