2026年1月29日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海螺水泥”）發(fā)布公告，披露其控股股東安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“海螺集團(tuán)”）就擬增資收購(gòu)安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“皖維集團(tuán)”）事宜，出具《關(guān)于不競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，針對(duì)收購(gòu)后可能出現(xiàn)的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，明確了具體解決路徑與時(shí)限，切實(shí)保障上市公司及全體股東合法權(quán)益。

此次承諾函的出具源于海螺集團(tuán)的一項(xiàng)戰(zhàn)略收購(gòu)計(jì)劃。為支持安徽省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，海螺集團(tuán)于1月29日與皖維集團(tuán)等相關(guān)主體簽署《增資重組協(xié)議》，擬以增資方式獲得皖維集團(tuán)60%的股權(quán)，進(jìn)而間接控股皖維集團(tuán)旗下核心子公司安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖維高新”）。值得注意的是，該《增資重組協(xié)議》尚需完成經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)等相關(guān)條件后，方可正式生效并推進(jìn)后續(xù)工商變更登記工作。

公開(kāi)信息顯示，皖維高新主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦聚乙烯醇（PVA）及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是PVA行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)，水泥相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)僅為其附屬業(yè)務(wù)，規(guī)模較小，對(duì)海螺水泥現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)格局不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，但仍與海螺水泥的水泥生產(chǎn)銷售主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，根據(jù)海螺集團(tuán)在海螺水泥于香港聯(lián)合交易所上市前簽署的《重組協(xié)議》約定，海螺集團(tuán)作為控股股東，不得直接或間接參與水泥產(chǎn)品生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，此次出具不競(jìng)爭(zhēng)承諾函，既是對(duì)原有協(xié)議的嚴(yán)格履行，也是對(duì)相關(guān)法律法規(guī)中避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要求的落實(shí)。

公告明確了海螺集團(tuán)不競(jìng)爭(zhēng)承諾的核心內(nèi)容，構(gòu)建了“前置處置+逾期兜底+長(zhǎng)期約束”的三重保障體系。其一，海螺集團(tuán)將積極協(xié)調(diào)皖維高新及其子公司，在此次增資收購(gòu)?fù)瓿汕皢?dòng)水泥相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的處置工作，并賦予海螺水泥同等條件下的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，所有處置流程均將嚴(yán)格遵循港交所、上交所上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)，如需監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)則履行相應(yīng)程序。其二，若增資收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，相關(guān)水泥業(yè)務(wù)處置工作尚未啟動(dòng)或完成，海螺集團(tuán)承諾自收購(gòu)?fù)瓿芍掌鹑陜?nèi)，徹底完成該部分資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的處置；在此期間，將協(xié)調(diào)海螺水泥與皖維高新及其子公司簽署獨(dú)家承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議，由海螺水泥獨(dú)家負(fù)責(zé)該部分水泥業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)議有效期（含續(xù)期）不超過(guò)三年，處置完成后協(xié)議自動(dòng)終止。其三，無(wú)論相關(guān)水泥業(yè)務(wù)是否完成處置，在處置工作落地或獨(dú)家承包協(xié)議簽署后，除海螺水泥及其下屬子公司外，海螺集團(tuán)及其旗下其他所有主體，均不得直接或間接經(jīng)營(yíng)、從事水泥生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，也不得在該業(yè)務(wù)中享有任何利益，從集團(tuán)層面杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能。

對(duì)于此次承諾事項(xiàng)對(duì)公司的影響，海螺水泥在公告中表示，該承諾是海螺集團(tuán)結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，針對(duì)潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題制定的針對(duì)性解決方案，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。截至公告披露之日，公司尚未與海螺集團(tuán)、皖維集團(tuán)、皖維高新等相關(guān)方，就此次公告所述的增資收購(gòu)、水泥業(yè)務(wù)處置等事宜，簽訂任何具有法律約束力的正式協(xié)議。

后續(xù)，海螺水泥將持續(xù)關(guān)注此次增資收購(gòu)、水泥業(yè)務(wù)處置等相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保障投資者的知情權(quán)