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塔牌集團規(guī)范內(nèi)幕信息管理，明確知情人登記備案制度，強化信息披露合規(guī)性，防范內(nèi)幕交易，確保信息公平披露。...

塔牌集團設(shè)立薪酬與考核委員會，規(guī)范董事及高管薪酬管理與績效考核，強化獨立董事作用，確保決策合規(guī)透明。...

塔牌集團修訂控股股東內(nèi)幕信息管理制度，強化內(nèi)幕信息保密、知情人登記備案及責任追究，防范內(nèi)幕交易，確保信息披露公平，保護投資者合法權(quán)益。...

塔牌集團董事會審議通過換屆選舉、取消監(jiān)事會、修訂章程及多項治理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，后續(xù)將提交股東大會審議。...

塔牌集團設(shè)立審計委員會，強化財務監(jiān)督與內(nèi)控，規(guī)范議事程序，確保審計獨立性與有效性，提升公司治理水平。...

該制度明確獨立董事在年報編制中需勤勉盡責，保障信息披露真實準確完整，強化監(jiān)督職責，維護中小股東權(quán)益。...

塔牌集團建立全面風險管理體系，明確三道防線職責，分類識別戰(zhàn)略、經(jīng)營、財務、法律風險，實施評估、應對與監(jiān)控，強化內(nèi)控機制，確保合規(guī)穩(wěn)健運營。...

塔牌集團規(guī)范證券投資、委托理財及期貨衍生品交易，強調(diào)風險控制、審批程序與信息披露，禁止使用募集資金，嚴控投資規(guī)模與期限，防范投資風險。...

曾玉霞承諾參加并完成獨立董事培訓，取得深交所認可資格證書，塔牌集團將公告此承諾。...

塔牌集團制定年報信息披露重大差錯責任追究制度，明確對責任人進行分級處理，強化信息披露的準確性與合規(guī)性。...

塔牌集團擬注銷1812萬股回購股份，減少注冊資本，并修訂章程取消監(jiān)事會、強化法定代表人職責，完善公司治理。...

塔牌集團規(guī)范投資者接待管理，強調(diào)信息披露的公平、合規(guī)與保密，確保所有投資者平等獲取信息，防范未公開重大信息泄露。...

塔牌集團規(guī)范投資者關(guān)系管理檔案制度，明確歸檔范圍、披露要求及保密責任，強化信息披露合規(guī)性與透明度。...

塔牌集團將召開2025年第二次臨時股東大會，審議董事會換屆選舉、章程修訂、制度更新及股份注銷等議案。...

塔牌集團通過累積投票制規(guī)范董事選舉，確保股東權(quán)利，獨立董事與非獨立董事分別選舉，強化公司治理。...

該制度明確了塔牌集團外部董事的職責、權(quán)利與保障機制，強化其履職規(guī)范與監(jiān)督，提升董事會治理效能。...

塔牌集團通過分級授權(quán)管理制度，明確股東會、董事會、總經(jīng)理及下屬機構(gòu)的權(quán)責，強化內(nèi)控與風險管理，保障公司規(guī)范運作和各方合法權(quán)益。...

塔牌集團董事會換屆，提名7名非獨立董事及3名獨立董事候選人，待股東大會選舉及交易所審核后履職，確保董事會合規(guī)運作。...

塔牌集團制定信息披露暫緩與豁免管理制度，規(guī)范涉密或敏感信息的披露行為，防范濫用，確保合規(guī)透明，保護投資者權(quán)益。...

塔牌集團制定防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法，明確禁止非經(jīng)營性資金占用，建立監(jiān)督機制與責任追究制度，保障公司及中小股東權(quán)益。...

塔牌集團規(guī)范董事會秘書的任職、職責與管理，強化信息披露、投資者關(guān)系及合規(guī)運作，確保公司治理質(zhì)量。...

塔牌集團通過明確職責、規(guī)范流程、強化監(jiān)督與問責，確保年度報告的真實性、準確性、完整性和及時性，提升信息披露質(zhì)量。...

塔牌集團通過健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部控制、風險管理與財務監(jiān)督，確保信息披露真實準確，保障投資者權(quán)益。...

塔牌集團章程明確了公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利、股份管理及高級管理人員職責，強調(diào)依法合規(guī)經(jīng)營，保障各方權(quán)益，推動可持續(xù)發(fā)展。...

塔牌集團明確董事及高管引咎辭職與罷免制度，規(guī)范履職行為，強化責任追究，保障公司及股東利益。...

塔牌集團規(guī)范對外擔保決策，明確股東會與董事會審批權(quán)限，強調(diào)合規(guī)性、風險控制及信息披露，保障公司與中小股東利益。...

該規(guī)則明確了塔牌集團董事會的職權(quán)、會議制度及決策程序，強調(diào)科學決策、規(guī)范運作，突出獨立董事作用與中小股東權(quán)益保護。...

塔牌集團通過完善治理、保護利益相關(guān)方權(quán)益、踐行環(huán)保與公益，全面履行企業(yè)社會責任，推動可持續(xù)發(fā)展。...

塔牌集團規(guī)范對外捐贈行為，堅持自愿、量力、誠信原則，明確捐贈范圍、對象及審批程序，強化監(jiān)督與信息披露，保障股東權(quán)益。...

塔牌集團建立董事及高管問責制度，明確責任范圍、問責程序與處罰措施，強化管理約束，促進勤勉履職，保障公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。...

規(guī)范對外信息報送，嚴控內(nèi)幕信息泄露，確保公平披露，防范內(nèi)幕交易。...

塔牌集團擬將18,124,508股回購股份由員工持股計劃變更為注銷，減少注冊資本，提升每股收益及股東回報。...

寧夏建材與關(guān)聯(lián)方財務公司簽署金融服務協(xié)議，旨在提升資金效率、降低融資成本，交易定價公允并設(shè)風險控制措施，不損害公司及中小股東利益。...

寧夏建材預計2026年日常關(guān)聯(lián)交易總額約42.77億元，基于業(yè)務發(fā)展需要，交易公允且不影響獨立性，已履行相關(guān)審議程序。...

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寧夏建材董事會通過子公司終止關(guān)聯(lián)交易、推進環(huán)保技改、續(xù)聘審計機構(gòu)、預計2026年日常關(guān)聯(lián)交易、與財務公司簽署金融服務協(xié)議等多項議案，并決定召開臨時股東會審議相關(guān)事項。...

寧夏建材擬續(xù)聘大華會計師事務所為2025年度審計機構(gòu)，經(jīng)董事會及審計委員會審議通過，待股東會批準后生效。...

寧夏建材子公司因項目終止，經(jīng)協(xié)商決定終止與蘇州中材的EPC合同，僅支付已完工部分費用91.27萬元，不影響公司正常經(jīng)營。...

寧夏建材制定財務公司金融業(yè)務風險處置預案，明確組織職責、風險監(jiān)測、應急響應及信息披露機制，確保資金安全。...

塔牌集團建立反舞弊制度，明確舞弊行為認定標準，強化內(nèi)部控制與舉報機制，落實責任追究，旨在防范舞弊風險，維護公司及股東利益。...

華新建材因?qū)嵤┈F(xiàn)金分紅，將2025年A股限制性股票激勵計劃授予價格由9.24元/股調(diào)整為8.90元/股，程序合法合規(guī)，不影響公司財務狀況。...

三和管樁為子公司提供1.1億元連帶責任擔保，累計擔保余額5.66億元，占凈資產(chǎn)20.54%，無逾期及對外擔保風險。...

華新建材擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會代行其職權(quán)，并修訂公司章程相關(guān)條款。...

子公司北滘垃圾處理廠為全資子公司廣東綠潤提供316.52萬元反擔保，屬額度內(nèi)擔保，風險可控，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。...

華新建材擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)督職能，并修訂公司章程，待股東大會審議。...

華新建材公司章程明確公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利義務、股份管理及社會責任，強調(diào)依法合規(guī)經(jīng)營，保障各方權(quán)益。...

該規(guī)則明確了華新建材董事會的組成、職權(quán)、議事程序及專門委員會職責，強調(diào)規(guī)范運作、科學決策與有效監(jiān)督。...

華新建材董事會薪酬與考核委員會確認：2025年A股限制性股票激勵對象共11名，符合資格條件，授予日為2025年12月9日，授予價格8.90元/股，主體資格合法有效。...

華新建材2025年A股限制性股票激勵計劃已獲合法批準，授予11名激勵對象257.80萬股，授予價8.90元/股，程序合規(guī)有效。...

華新建材向11名高管授予257.80萬股限制性股票，授予價8.90元/股，分兩期各解除限售50%，旨在激勵核心團隊。...