騙局在“誠(chéng)”中開(kāi)幕

　　2006年5月下旬，寧夏嘉洋開(kāi)元新型建材有限公司收到一份深圳麥克諾科技有限公司寄來(lái)的“新型混凝土纖維模板布”項(xiàng)目合作意向書(shū)。由于項(xiàng)目書(shū)對(duì)合作內(nèi)容、發(fā)展前景等事項(xiàng)均有具體的遠(yuǎn)景規(guī)劃，這讓有意擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)、提高經(jīng)濟(jì)效益的寧夏嘉洋開(kāi)元新型建材有限公司頗感興趣。公司領(lǐng)導(dǎo)商議研究后，決定與深圳麥克諾科技有限公司進(jìn)行接洽。
　　
　　一周后，嘉洋公司一行人抵達(dá)鵬城，在麥克諾公司見(jiàn)到了該公司法人代表劉順財(cái)，并就雙方合作事宜展開(kāi)了廣泛交談。為了讓“雙贏”合作順利進(jìn)行，麥克諾公司還主動(dòng)向嘉洋公司出具了該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)合法資料，以及德國(guó)某跨國(guó)集團(tuán)公司授權(quán)其開(kāi)展業(yè)務(wù)的有效授權(quán)書(shū)。經(jīng)過(guò)詳細(xì)實(shí)地考察，麥克諾公司初步取得了嘉洋公司的信任，并受嘉洋公司之邀，答應(yīng)于一個(gè)月后赴寧夏實(shí)地考察。
　　
　　去年6月底，麥克諾公司法人代表劉順財(cái)及助手抵達(dá)銀川，開(kāi)始對(duì)嘉洋公司進(jìn)行考察、展開(kāi)談判，并于6月28日初步達(dá)成合作意向，約定由嘉洋公司與麥克諾公司共同出資，在銀川市良田工業(yè)區(qū)成立“寧夏嘉洋麥克諾科技有限公司”，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)混凝土纖維模板布。項(xiàng)目總投資約1100萬(wàn)元，其中嘉洋公司出資300萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資336萬(wàn)余元，占合資公司股份的51％；麥克諾公司出資500萬(wàn)元，占合資公司股份的49％。
   
　　根據(jù)約定，技術(shù)及設(shè)備由麥克諾公司負(fù)責(zé)提供，雙方共同出資購(gòu)買(mǎi)。一個(gè)月后，麥克諾公司提議購(gòu)買(mǎi)南京晨炯機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的設(shè)備，并邀請(qǐng)嘉洋公司人員與其一同前往南京進(jìn)行考察。7月29日，嘉洋公司與麥克諾公司人員一起赴南京考察并商洽購(gòu)買(mǎi)設(shè)備事宜。在南京晨炯公司，該公司副總經(jīng)理、銷(xiāo)售總監(jiān)孫勇耀接待了嘉洋、麥克諾公司人員，帶他們實(shí)地察看了晨炯公司，以及公司的經(jīng)營(yíng)手續(xù)（實(shí)際是利用租賃的設(shè)備，將設(shè)備注冊(cè)在晨炯公司名下變成公司資產(chǎn)然后辦理的合法的工商、稅務(wù)登記手續(xù)）后，就設(shè)備訂貨、合同內(nèi)容進(jìn)行了詳談。8月5日，雙方簽訂了購(gòu)買(mǎi)成套機(jī)械設(shè)備的買(mǎi)賣(mài)合同，約定買(mǎi)方于8月11日前向賣(mài)方支付合同定金。8月10日下午，嘉洋公司和麥克諾公司共同向賣(mài)方晨炯公司支付了合同定金，其中嘉洋公司付現(xiàn)金85萬(wàn)元。

　　騙局在“笑”中散場(chǎng)

　　回到銀川，對(duì)合作前景充滿信心的嘉洋公司立即投入前期準(zhǔn)備工作，按照合同約定積極完備廠房、庫(kù)房設(shè)備，為履行合同、設(shè)備抵銀做好準(zhǔn)備工作。8月15日，嘉洋公司在與麥克諾公司、晨炯公司進(jìn)行聯(lián)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方所留手機(jī)和固定電話一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，無(wú)法與其取得聯(lián)系。情急中，嘉洋公司立即向自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案。

    接報(bào)后，自治區(qū)公安廳十分重視，為防止犯罪嫌疑人出逃或銷(xiāo)毀重要證據(jù)，立即抽調(diào)精干力量組成專(zhuān)案組，火速前往深圳、南京等地，在嫌疑人可能留下犯罪證據(jù)和線索的場(chǎng)所逐一摸排、調(diào)查取證，初步證實(shí)了嘉洋公司提供的線索的真實(shí)可靠性。通過(guò)利用互聯(lián)網(wǎng)查詢，專(zhuān)案組確定德國(guó)麥克諾集團(tuán)公司并未授權(quán)國(guó)內(nèi)任何公司代理其名下業(yè)務(wù)；與嘉洋公司合作的對(duì)方公司負(fù)責(zé)人陳立祥、梁勇強(qiáng)、孫勇耀，都是四川、湖北、湖南等地公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追捕的逃犯，曾在全國(guó)多個(gè)省市實(shí)施過(guò)詐騙活動(dòng)，作案手法與嘉洋公司一案相同，且屢次作案得手而未被抓獲。他們所用姓名都是化名，其真實(shí)身份是浙江臺(tái)州的嚴(yán)本元、嚴(yán)本龍、林業(yè)標(biāo)。

    根據(jù)嘉洋公司提供的線索，專(zhuān)案組在犯罪嫌疑人留下行蹤的賓館、機(jī)場(chǎng)、銀行等地走訪有關(guān)人員，提取相關(guān)資料。專(zhuān)案組民警跨越數(shù)省、奔波數(shù)千公里，通過(guò)與犯罪嫌疑人斗智斗勇，先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。