2005年6月22日鼎盛工機(jī)召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過《公司關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。由于原募集資金投資項(xiàng)目的產(chǎn)品已不適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展的需要，將大型建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和滑模式水泥混凝土攤鋪技術(shù)項(xiàng)目加以調(diào)整，將兩個(gè)項(xiàng)目合二為一，新項(xiàng)目為智能工程機(jī)械及筑養(yǎng)路成套機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目。

  

                                鼎盛工機(jī)關(guān)于變更部分籌集資金用途的公告
                                                      特別提示

    本公司及全體董事成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    ◆原投資項(xiàng)目：1、大型建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；2、滑模式水泥混凝土攤鋪技術(shù)改造項(xiàng)目。
    ◆新投資項(xiàng)目名稱：智能工程機(jī)械及筑養(yǎng)路成套機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目
    ◆新項(xiàng)目投資總額：13500萬元
    ◆改變募集資金的投向的總金額：6565.18萬元
    ◆新項(xiàng)目投資利潤(rùn)率：13%以上
    ◆預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：2008年

    一、募集資金投資項(xiàng)目的概述
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2001］9號(hào)文批準(zhǔn)，本公司于2001年2月5日在上海證券交易所通過上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行3500萬股人民幣A種股票，每股發(fā)行價(jià)6元，實(shí)際募集資金2.1億元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)1000萬元，實(shí)際用于募集資金投資項(xiàng)目2億元。

    募集資金項(xiàng)目執(zhí)行情況：
    單位：萬元  幣種：人民幣

    本次擬變更募集資金投向的項(xiàng)目為：大型建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和滑模式水泥混凝土攤鋪技術(shù)改造項(xiàng)目。兩項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金共計(jì)9010萬元，占募集資金總額的45.05%，截止目前已投入2244.82萬元，尚有6565.18萬元未投入使用。本次變更后，新項(xiàng)目計(jì)劃投資13500萬元，擬變更項(xiàng)目已投入部分資產(chǎn)繼續(xù)使用，剩余6565.18萬元將全部用于新項(xiàng)目的投入，不足部分自籌。

    本公司于2005年6月22日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過了《公司關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。就此募集資金變更事宜，會(huì)前公司向獨(dú)立董事通報(bào)了有關(guān)情況，并充分征求了他們的意見，獨(dú)立董事楊紅旗、韓學(xué)松就此發(fā)表了獨(dú)立意見。

    二、原大型建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和滑模式水泥混凝土攤鋪技術(shù)項(xiàng)目無法繼續(xù)實(shí)施的原因。
大型建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目是經(jīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)經(jīng)貿(mào)投資［1999］1129號(hào)文批準(zhǔn)的項(xiàng)目，項(xiàng)目主要內(nèi)容：購(gòu)置設(shè)備427臺(tái)，新建擴(kuò)建廠房22356平方米，項(xiàng)目建成后，將新增220—280馬力高性能、大型平地機(jī)年產(chǎn)700臺(tái)的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)平地機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。此外，項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)連續(xù)式水泥混凝土攪拌站80套、拉毛養(yǎng)生機(jī)20臺(tái)的生產(chǎn)能力，公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，正式介入路面機(jī)械行業(yè)。

    滑模式水泥混凝土攤鋪技術(shù)改造項(xiàng)目是經(jīng)天津市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)津經(jīng)技改［1997］233號(hào)文批準(zhǔn)投入的項(xiàng)目。項(xiàng)目的內(nèi)容：擬建成具有世界最先進(jìn)的靜液壓傳動(dòng)技術(shù)、GPS衛(wèi)星定位技術(shù)，激光自動(dòng)調(diào)平技術(shù)、實(shí)時(shí)計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、多參量高精度傳感技術(shù)以及現(xiàn)代人機(jī)工程應(yīng)用技術(shù)于一身的先進(jìn)滑模式水泥混凝土攤鋪機(jī)設(shè)備。

    上述兩個(gè)項(xiàng)目是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，能源、交通、農(nóng)田水利、冶金礦山、鐵路礦山等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模越來越大，為大幅度的提高工程質(zhì)量和施工速度，要求施工機(jī)械化的程度越來越高，市場(chǎng)需求日益增加的情況下提出的。但隨著國(guó)家對(duì)工程建設(shè)規(guī)范化的要求以及工程個(gè)性化的需求，市場(chǎng)對(duì)工程施工的產(chǎn)品也發(fā)生了較大變化，我公司募集資金投入的兩個(gè)項(xiàng)目，從目前市場(chǎng)需求分析，水泥路面攤鋪機(jī)械(設(shè)備)需求已從原來的總量5%，逐漸減少接近飽和狀態(tài)。另外，大馬力(220—280馬力)平地機(jī)，市場(chǎng)需求非常小，其占有份額不足2%。

    綜上所述，原募集資金投資項(xiàng)目的產(chǎn)品已不適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展的需要，如果繼續(xù)投入，無疑將會(huì)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，也很難保證募集資金預(yù)期的投資回報(bào)，對(duì)公司和股東的利益有很大的影響。因此，從適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需要，從企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展和維護(hù)公司及全體股東利益考慮，公司經(jīng)過慎重研究，決定對(duì)上述兩項(xiàng)募集資金項(xiàng)目作以調(diào)整，將兩個(gè)項(xiàng)目合二為一。

    三、新項(xiàng)目的具體情況

    1、新項(xiàng)目名稱：智能工程機(jī)械及筑養(yǎng)路成套機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目。

    2、新項(xiàng)目的主要內(nèi)容：智能工程機(jī)械及筑養(yǎng)路成套機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目，是借助于國(guó)家863項(xiàng)目“機(jī)群智能化工程機(jī)械”研究課題的成果，在現(xiàn)有工程機(jī)械自動(dòng)化控制、程序化控制技術(shù)的基礎(chǔ)上，注入信息化技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)，使工程機(jī)械產(chǎn)品向智能化程度更邁進(jìn)一步，使工程機(jī)械產(chǎn)品最大限度地發(fā)揮工程機(jī)械的功效，使施工技術(shù)、施工管理和施工質(zhì)量水平提高到國(guó)際水平。
養(yǎng)護(hù)機(jī)械是機(jī)、電、液、計(jì)算機(jī)綜合技術(shù)的集成，其智能化水平要求高，除一般工程機(jī)械智能控制外，還涉及固體物料、液體、流量、壓力、溫度等物理參數(shù)計(jì)量與智能控制。
智能工程機(jī)械及筑養(yǎng)路成套機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)示范工程的建設(shè)，將對(duì)提升我國(guó)工程機(jī)械智能化技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)國(guó)有工程機(jī)械的綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮一定作用。減少對(duì)進(jìn)口機(jī)械的依賴，節(jié)約外匯，滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)，減少施工單位的成本，社會(huì)效益巨大。

    3、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
    隨著我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)力度的加大，特別是西部大開發(fā)戰(zhàn)略的展開，交通公路建設(shè)、西氣東輸工程、南水北調(diào)工程、機(jī)場(chǎng)碼頭建設(shè)等一大批項(xiàng)目需要機(jī)群工程機(jī)械施工。“十五”期間將加快以“五縱七橫”為重點(diǎn)的公路國(guó)道主干網(wǎng)的建設(shè)，2005年公路通車?yán)锍踢_(dá)到160萬km。預(yù)計(jì)今后五年內(nèi)，我國(guó)公路橋梁建設(shè)總投資將達(dá)8000億元人民幣，將急需大量施工筑路機(jī)械。公路建設(shè)的高速發(fā)展，特別是高等級(jí)公路流量大、載荷重、速度快，要求路面更高的平整度和密實(shí)度，對(duì)施工設(shè)備的技術(shù)性能要求高，智能型、多功能、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠和合理配套的路面施工機(jī)械需求趨增，因此智能工程機(jī)械具有十分廣闊的應(yīng)用前景。

    近幾年，隨著路面施工機(jī)械市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，有實(shí)力的國(guó)有股份公司、民營(yíng)企業(yè)相繼加入到本行業(yè)中來，如生產(chǎn)壓路機(jī)的企業(yè)就有70多家，加劇了行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，隨著國(guó)外著名公司進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，路面施工機(jī)械經(jīng)過幾年的發(fā)展和無序競(jìng)爭(zhēng)，將進(jìn)入微利時(shí)代，智能化工程機(jī)械的研究和應(yīng)用，無疑將提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    智能化工程機(jī)械主要零部件如發(fā)動(dòng)機(jī)、關(guān)鍵液壓元件等配套將實(shí)行國(guó)際配套，均采用國(guó)際知名廠商產(chǎn)品，在正常的對(duì)外貿(mào)易的情況下，不排除因國(guó)家貿(mào)易爭(zhēng)端，國(guó)際市場(chǎng)變化，給項(xiàng)目帶來的負(fù)面影響。

    4、新項(xiàng)目的投資估算和經(jīng)濟(jì)效益

    項(xiàng)目總投資：13500萬元
    募集資金：9010萬元
    自籌資金：4490萬元

    經(jīng)濟(jì)效益初步分析：項(xiàng)目完成后預(yù)期三年后銷售額達(dá)到10億元，利潤(rùn)1.3億元。五年后銷售額達(dá)到12.6億元，利潤(rùn)1.9億元。

    以上數(shù)據(jù)僅是在面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以后逐漸考慮使高端產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，在進(jìn)入第三世界國(guó)家的同時(shí)，進(jìn)入歐美國(guó)家，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)于目前國(guó)際市場(chǎng)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，利潤(rùn)空間將增大，利潤(rùn)點(diǎn)在13%以上，會(huì)給公司創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

    四、其他說明
    1、由于擬變更的募集資金項(xiàng)目與原投資項(xiàng)目主業(yè)一致，前期投入的2444.8萬元又主要用于購(gòu)買加工設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)站建設(shè)、償還利息等，其購(gòu)置的軟硬件對(duì)新項(xiàng)目尚可使用，因此不會(huì)因項(xiàng)目變更而出現(xiàn)較大損失。
    2、本次變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，項(xiàng)目變更尚需有關(guān)部門審批。
    3、本次募集資金投資項(xiàng)目變更的議案尚須提交股東大會(huì)審議。

    五、獨(dú)立董事意見
    公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目的調(diào)整，是在客觀實(shí)事求是分析市場(chǎng)變化基礎(chǔ)上做出的應(yīng)變決策，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，有利于提高公司募集資金的使用效益，對(duì)于進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展具有積極的作用。經(jīng)核實(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目的變更，程序、表決符合有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。

    六、備查文件
    1、公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
    2、經(jīng)簽字的獨(dú)立董事意見；
    3、與此次變更募集資金用途有關(guān)的其他文件。

                                                                                   鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司
                                                                                                  董事會(huì)
                                                                                          2005年6月22日